STM Law Advokatpartnerselskab

Tak fordi du vil hjælpe med at overholde hvidvaskloven.

Simple Law og STM Law er, på lige fod med alle andre advokatfirmaer i Danmark, forpligtet til at følge hvidvaskloven.

De følgende spørgsmål har alle til hensigt at opfylde hvidvaskloven.

Skulle du få spørgsmål eller problemer undervejs, ringer eller skriver du bare til os.

Dine oplysninger

Indtast en gyldig værdi for CPR

CPR:

Indtast en gyldig værdi for Dit fulde navn

Dit fulde navn:

Indtast en gyldig værdi for Evt. virksomhedsnavn

Evt. virksomhedsnavn:

Indtast en gyldig værdi for Din adresse

Din adresse:

Indtast en gyldig værdi for E-mail

E-mail:

En nøjagtig identifikation af hver enkelt kunde er et lovkrav for danske advokater. Derfor vil vi bede dig uploade følgende legitimation i kategori A og B (én i hver kategori):

Legitimation

Indtast en gyldig værdi for A. Gyldigt pas eller kørekort

A. Gyldigt pas eller kørekort:

Indtast en gyldig værdi for B. Gult sygesykringskort

B. Gult sygesykringskort :

Indtast en gyldig værdi for Ejerbog (kun hvis stifter er et selskab)

Ejerbog (kun hvis stifter er et selskab):

Indtast en gyldig værdi for Ønsker du at uploade legitimation for flere personer?

Ønsker du at uploade legitimation for flere personer?:

Legitimation nr. 2

Indtast en gyldig værdi for Sygesikringskort

Sygesikringskort:

Indtast en gyldig værdi for Kørekort eller pas

Kørekort eller pas:

Indtast en gyldig værdi for Ejerbog (kun hvis stifter er et selskab)

Ejerbog (kun hvis stifter er et selskab):

Nødvendige spørgsmål

Indtast en gyldig værdi for Forklar kort, hvad virksomheden sælger/leverer.

Forklar kort, hvad virksomheden sælger/leverer.:

Indtast en gyldig værdi for Betaler virksomhedens kunder med kontanter?

Betaler virksomhedens kunder med kontanter?:

Indtast en gyldig værdi for Betaler virksomheden sine leverandører med kontanter?

Betaler virksomheden sine leverandører med kontanter?:

Indtast en gyldig værdi for Er virksomheden involveret i transaktioner eller aktiviteter i forbindelse med olie, våben, ædelmetaller, rå tobak kulturgenstande, vigtige genstande af arkæologisk, historisk, kulturel eller religiøs betydning eller af særlig videnskabelige værdier?

Er virksomheden involveret i transaktioner eller aktiviteter i forbindelse med olie, våben, ædelmetaller, rå tobak kulturgenstande, vigtige genstande af arkæologisk, historisk, kulturel eller religiøs betydning eller af særlig videnskabelige værdier?:

Indtast en gyldig værdi for Er virksomheden involveret i transaktioner eller aktiviteter i forbindelse med usædvanlige finansielle produkter?

Er virksomheden involveret i transaktioner eller aktiviteter i forbindelse med usædvanlige finansielle produkter?:

Indtast en gyldig værdi for Bruger virksomheden andre udbydere til pengetransaktioner end sin bank?

Bruger virksomheden andre udbydere til pengetransaktioner end sin bank?:

Indtast en gyldig værdi for Jeg bekræfter at ovenstående informationer er korrekte

Jeg bekræfter at ovenstående informationer er korrekte :

Politisk eksponeret person (PEP)

Indtast en gyldig værdi for Har du, dine nærmeste familiemedlemmer eller en nær samarbejdspartner et højtstående offentligt hverv (fx medlem af folketinget, diplomat, højtstående embedsmand, dommer eller officer) eller på anden vis PEP markering.

Har du, dine nærmeste familiemedlemmer eller en nær samarbejdspartner et højtstående offentligt hverv (fx medlem af folketinget, diplomat, højtstående embedsmand, dommer eller officer) eller på anden vis PEP markering.:

Indtast en gyldig værdi for Har du selv, inden for de seneste 12 måneder, haft et højtstående offentligt hverv (fx medlem af folketinget, diplomat, højtstående embedsmand, dommer eller officer) eller på anden vis PEP markering

Har du selv, inden for de seneste 12 måneder, haft et højtstående offentligt hverv (fx medlem af folketinget, diplomat, højtstående embedsmand, dommer eller officer) eller på anden vis PEP markering:

STM-Advokatanpartsselskab-STM-Law-Advokatpartnerselskab.pdf 0 felter kræver din opmærksomhed